7月3日，厦门市公安局经侦部门了解到，4家公司短时间内资金交易量特别巨大，交易对手涉及众多不同行业、不同地区的企业，其资金交易行为存在从事非法贴现业务的犯罪嫌疑。接报后，警方发现此案案情重大，遂成立专案组迅速开展工作。

　　7月11日上午10时，厦门警方周密部署，出动30余名警力，兵分多路对事先掌控的涉案对象展开统一收网行动。抓获涉案人员12名，冻结涉案账户32个、资金1083万元，查扣用于贴现的承兑汇票47份，票面金额达3.27亿元。

　　公安部门审查查明，2012年3月以来，犯罪嫌疑人牛某童、宋某楠、卢某晓、陈某伟等人以福建经略投资有限公司名义，未经国家有关主管部门依法批准，专门从事替他人非法进行银行承兑汇票贴现业务，并从中收取手续费。犯罪嫌疑人组织专门人员从江浙一带招揽需要进行银行承兑汇票贴现业务的客户，之后将票据先后背书给两家公司，并拿到漳州市漳浦县一家银行贴现。在银行扣除正常贴现费用后，犯罪嫌疑人牛某童等人扣除要收取的手续费，将剩余款项转给票据的开票人或第一手收票人。

　　截至案发，犯罪嫌疑人牛某童等人已非法替150多家企业贴现面额高达人民币243亿元的银行承兑汇票，涉及浙江、江苏、天津、河南、山西、陕西、江西、福建等省市，从中非法获利1000余万元。目前，四名犯罪嫌疑人被刑拘。