互金协会指出，近期，随着各国政府注意加强对“虚拟货币”领域的监管，有的境外交易平台可能会被所在国政府强制取缔，有的境外交易平台因存在明显的合规风险已被限制访问。在这种背景下，境内投资者转向境外平台参与交易面临风险。与此同时，互金协会监测发现，境内有部分机构或个人还在组织开展所谓的币币交易和场外交易，并配以做市商、担保商等服务，这实质还是属于“虚拟货币”交易场所，与现行政策规定明显不符。在这些相关交易中，有一部分国内社交平台为“虚拟货币”集中交易提供各种便利，一些非银行支付机构为“虚拟货币”交易提供支付服务。