2012年8月初，淮安警方发现，一名45岁淮安无业女子频繁介绍本市人员在“香港宝马公司”投资，并积极鼓动他人不断发展新会员。她还利用假身份证在网上购得多张银行卡，每天她都通过网银转账，最多时转账进出次数高达千余次，日累计转账金额均在数十万元。

　　随着调查的深入，这名女子背后深藏的特大网络传销公司随之浮出水面。调查表明，2012年4月，曾多次参加传销组织的吴东辉（化名），带领其16人团队创办了“香港宝马公司”，他们租用境外服务器，在不同区域，以虚拟身份开展活动。

　　这一团伙2012年4月份，在网上推出“静态投资”业务，每日回报为投资款的2%。6月份又推出“动态投资”，并要求新会员必须参加“动态投资”后才可参加“静态投资”。所谓的“动态投资”就是要求会员必须发展一定数量的下线。

　　“香港宝马公司”在网上宣称，公司主要经营电子商务、境外博彩、投资理财、购物商城、旅游娱乐、对外贸易等多项业务，利润丰厚，在菲律宾等境外赌场进行放贷业务，每天能拿到5%的利息。然而警方查实，“香港宝马公司”并无实际经营活动，专门靠收入会费敛财，会员所有的提成、奖金、分红等流通资金，其实均由其他会员自己投入，根本没有网站以外的资金流入。

　　在掌握犯罪证据之后，淮安警方组织警力，奔赴23个省区市，抓获这一传销组织大量骨干人员。但仍有多名核心成员逃往菲律宾，继续开展网络传销违法活动，并设立“奔驰俱乐部”子网站。“奔驰俱乐部”以博彩为主要业务，创立不到3个月，吸纳会员5000余名，非法获利达700余万元。

　　2012年12月中旬至2013年10月期间，淮安警方先后4次前往菲律宾马尼拉等地开展跨国抓捕行动，抓获这一传销集团“高层领导”共29人。

　　在这一特大网络传销案中，传销层级多达36层，发展人头4万多人，涉案资金高达15亿元。目前，法院已分批判处该案33名涉案人员1年半至6个月不等的有期徒刑。