1月31日，上海公安经侦部门在对一线索查证过程中发现，有人利用互联网远程遥控、跨省实施POS机套现，随即立案进行侦查。经过历时近2个月侦查发现，2012年1月至案发，犯罪嫌疑人汪某、杨某夫妇招募了一批工作人员，在福建设立POS机套现平台，并雇佣另一伙工作人员在江苏采用电话联系的方式寻找套现人，同时在上海设立窝点实施犯罪。
为确保实施精准打击，彻底捣毁犯罪窝点，上海公安经侦部门提请公安部经侦局协调三地开展集群战役。2月29日，公安部经侦局协调上海、江苏、福建3个行动组，制定了集中围剿、同步会歼的缉捕方案，并进行战前动员。3月1日零点，各行动组针对该犯罪团伙不同窝点间既独立又联合、频繁撮合交易的特点，对套现广告发布窝点、接待窝点、POS机套现平台同步出击，就地展开缉捕工作，并保持各行动小组的即时联络、互通案情，实现了最大限度、最短时间攻破全案。目前，此案还在进一步侦查中。
