今年6月12日，青浦警方收到一条线索：注册在青浦区的一家贸易有限公司，在2015年8月中旬期间，该公司账户内有巨额资金划出及转入的情况，存在异常交易。

　　青浦公安分局经侦支队获悉后，迅速成立专案组展开调查，查实了该线索确实是一起通过虚构转口贸易业务，骗取银行外汇资金并汇出的逃汇案件。

　　经初步侦查得知，该贸易有限公司注册成立于2012年4月，注册资本1000万人民币，法定代表人李某，公司经营范围为有色金属贸易。该公司于去年8月中旬，存在大额资金转入转出的情况，且转出的交易对象均为一家注册于本市奉贤区的金属材料有限公司，专案组人员随即又对该公司展开调查。经查，该金属材料有限公司注册成立于2013年3月，法定代表人陈某某，注册资本2000万元人民币，公司经营范围为有色金属贸易。经国家外汇管理局上海分局核实，该金属材料有限公司于2015年8月21日至25日，以“转口贸易”名义，向某银行上海分行办理了7笔购付汇业务，涉案金额高达2.12亿美元。通过外围侦查，侦查员发现李某及陈某某均为浙江温州人，且2人系夫妻关系。同时，通过多方查证，2家涉案公司的实际控制人其实是陈某某的哥哥：陈某。至此，案情有了重大突破。

　　侦查员推断，所有涉案公司均由陈某实际控制，其有涉嫌外汇犯罪的重大嫌疑。今年6月15日，侦查员在某银行上海分行将犯罪嫌疑人陈某抓获。

　　在大量证据面前，陈某对其犯罪行为供认不讳。他于2012年、2013年，先后在本市奉贤区、青浦区注册成立了金属材料有限公司、贸易有限公司等境内企业，又分别在中国香港、塞舌尔注册成立了科技有限公司、控股有限公司等离岸企业。同时，在本市浦东新区张杨路设立办公地，4家公司注册后，均无任何真实的业务发生。而其只是利用4家境内外公司，在外汇交易市场，利用外汇的汇率差和外币币种之间的储蓄利率差进行各种套利、套息交易赚取差价获利。