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洗钱犯罪呈现技术性和高智能性特征~~~
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2013年06月13日 星期四 放大 缩小 默认   
洗钱犯罪呈现技术性和高智能性特征
研讨“支付创新与反洗钱”
谈璎
  本报讯(记者  谈璎)近日,复旦大学中国反洗钱研究中心在支付宝和世界知名反洗钱研发机构Bankers Accuity的协助下,召开了“2013中国支付创新与洗钱风险防控研讨会”。

  出席会议的有来自央行、公安部门的反洗钱专家,还有财付通等第三方支付机构的总经理和合规负责人共50多位代表以及10多位专家学者。

  随着计算机技术和网络技术日新月异的发展,洗钱犯罪呈现出前所未有的跨国性、复杂性、隐秘性、技术性和高智能性特征。如今,第三方支付的方便快捷和几乎全覆盖的特性在带来极大方便的同时,也给不法分子造成了可乘之机。

  围绕“网络犯罪新趋势与公共安全新挑战”“支付创新与安全合规”“电子商务、第三方支付与反恐融资”“第三方支付与反洗钱技术”等议题,与会代表从新兴的网上银行业务与洗钱风险防范,可疑交易的识别、分析和报告,第三方支付机构与社会责任等多角度进行了热烈探讨。

     
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新民晚报财经新闻A25研讨“支付创新与反洗钱” 2013-06-13 2 2013年06月13日 星期四