两天后,全峰快递公司快递员将手机及充值卡送到了曹小姐的手中,但等她打开包装试用时,却发现该款苹果手机是“山寨”机,充值卡也无法充值。显然促销是一个陷阱。
5月15日,曹小姐拨通了“110”。经过几天的侦察,宝山警方一举捣毁了这个假冒中国移动搞促销实施电信诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人18人。昨天,宝山警方披露了该案的侦破过程。
快递发货点成突破口
宝山公安分局成立专案组,决定以物流渠道排查为突破口,挖掘破案线索。
根据被害人提供的快递单号,专案组了解到,该快递的发货点为全峰快递闵行站。快递站负责人和工作人员介绍说,自今年5月初起,有一名操四川口音的中年男子,每2至3天将手机、化妆品等物品送到快递站,并委托代收货款后,汇入其提供的银行账户。据初步统计,全峰快递闵行站共为该男子发货约100件,专案组将快递单逐一拍照取证。同时,专案组获取了该男子的手机号码、银行账户,及位于闵行区的登记发货地址。
通过网站招聘话务员
专案组又来到工商银行查询该银行账户资金流向情况,并查明该银行账户持有人刘云的身份信息,及在沪暂住地址为莘建东路某弄13号501室。
同时,专案组对刘云的背景信息、关联信息进行核查,获知刘系上海杰巧商贸公司的法人,该公司主要从事通讯及广播电视设备批发,且刘于2007年因涉嫌诈骗有清查排查记录。专案组前往刘在沪暂住地和快递登记发货地开展排摸调查,得知刘于今年4月中旬在其暂住地成立上海杰巧商贸公司,并招聘数名员工,从事电话推销手机、化妆品、名表等工作。这些商品主要囤放于闵行区莘松路某号503室。该公司还在赶集网、58同城网等网站发布招聘话务员的招聘信息。
扮应聘者前往“面试”
为进一步摸清情况,警方以应聘者身份与该公司取得联系并获得“面试”机会。5月17日,民警装扮成应聘者,前往闵行区颛兴路某弄101室参加面试,看到这个小区居民楼房内部被装修成OFFICE办公格局,有1男4女正在打电话推销产品,工资为每月2500元,推销满1万元即可获10%的提成奖金。
专案组初步锁定了刘云、姚健、何勤3名嫌疑对象,位于闵行莘建东路、颛兴路和奉贤区金3处闸公路的办公窝点3处,以及闵行莘松路的1处仓库。
“可以收网了”。5月23日,宝山公安分局刑侦支队、特警支队、月浦派出所等单位兵分四路,联合出动,在上述3处窝点和1处仓库,一举抓获18名违法犯罪嫌疑人,查获涉案赃款现金人民币8800元,各类假冒苹果、诺基亚手机388部,假电话充值卡2169张,欧莱雅化妆品1310盒,各类名表153只。
经初步统计,该团伙自今年以来共作案2000余起,涉案地区遍布全国各省市自治区,涉案总价值达30余万元。
记者 江跃中 特约通讯员 曾妮