今年7月,虹口公安分局经侦支队在工作中发现,辖区内某实业有限公司账户资金来往频繁且金额巨大,前后入账资金近1亿元,然而其每月仅缴纳最低税额,警方怀疑该公司涉嫌专门为他人虚开发票,随即联合税务稽查部门成立专案组深入调查。专案组从受票公司入手,逐渐取得了涉案公司虚开发票的大量证据,并通过后续侦查和摸排工作,明确了涉案人员的准确身份、角色分工等,最终确定涉案公司位于奉贤区南桥镇某处的办公地点。9月11日,专案组对涉案公司办公地点开展集中行动,现场抓获犯罪嫌疑人刘某等2人,随后在逃的犯罪嫌疑人相某等人也陆续到公安机关投案自首。
经查,犯罪嫌疑人相某等人为获取非法利益,自2011年5月起,先后通过冒用他人身份注册、低价购买转让等方式获取包括涉案公司在内的18家公司实际控制权,从税务部门骗取发票后,采取开取阴阳票的方式大肆向上海及多个外省市公司虚开发票,并从中提取千分之四的非法手续费用,已查证的虚开金额总计超过10亿元。