广东、辽宁、北京、浙江等地近期接连破获多起涉案金额达数百亿元人民币的地下钱庄案，成功打掉一批地下钱庄窝点，有效遏制了地下钱庄违法犯罪高发势头。

　　地下钱庄“灰色资金”暗涌，动辄数百亿

　　6月2日凌晨5时许，深圳市公安局经侦支队和宝安分局组成的专案组对一起代号为“3·06”的特大地下钱庄案展开统一收网，抓获犯罪嫌疑人31名，缴获涉案银行卡300多张，冻结涉及18家商业银行的1087个账户；经初步查明，涉案金额达120多亿元人民币。

　　“地下钱庄是一种俗称，并非法律概念。近年来公安机关重点打击的地下钱庄，是指不法分子以非法获利为目的，未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动。”公安部经侦局反洗钱处副处长束剑平说。

　　他告诉记者，目前国内的地下钱庄主要有三类：跨境汇兑型、非法买卖外汇型、支付结算型。深圳“3·06”案中查处的地下钱庄，正是“跨境汇兑型”的典型代表。

　　上海一外贸公司涉操纵股市，向境外转移数亿

　　“借道”地下钱庄的资金鱼龙混杂，犯罪资金是其中重要的一类。深圳“3·06”案中，郑某生等犯罪嫌疑人曾协助另一起合同诈骗案的犯罪嫌疑人陈某祥将8532万元人民币赃款转移至香港。具体做法为：郑某生将赃款通过其控制的公司账户，以虚假贸易的形式转移至其控制的香港离岸公司账户，再将赃款转账至陈某祥名下。

　　据了解，由于地下钱庄的交易资金量大且隐蔽，不排除一些股市资金通过该渠道流出我国，从而影响我国资本市场的健康稳定发展。如今年7月中旬，上海市公安机关在查处某外资贸易公司涉嫌操纵股市犯罪案件中，就发现由邱某控制的地下钱庄，为该外资公司向境外转移非法所得达数亿元人民币。

　　大量资金游离监管之外，形成资金“黑洞”

　　日前，辽宁丹东破获“11·06”特大地下钱庄案，涉案金额超过400亿元；广东佛山破获严某等人地下钱庄案，涉案金额达200亿元；浙江温州破获李某等人跨境地下钱庄案，涉案金额达数亿美元……近期查处的地下钱庄案件中，涉案金额动辄数十亿、数百亿元，资金规模惊人。

　　“需要强调的是，地下钱庄活动比较隐蔽，其数量和资金吞吐量难以准确统计，大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管体系之外，形成巨大的资金‘黑洞’，严重扰乱国家金融管理秩序和宏观调控政策的落实，危及国家金融安全。”欧阳雄说，要警惕一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境流动，对我国金融资本市场和经济发展造成不利影响和冲击。 

　　据新华社北京8月25日电