欧洲刑警组织参与搜查

　　西班牙国民卫队中央行动队100多名警察17日在反腐败特别检察院支持下，持搜查令对中国工商银行马德里分行办公大楼进行搜查，将总经理、副总经理、部门经理等5名主要负责人带走，拷贝银行电脑中的资料数据，并将银行临时封锁。

　　调查人员称，通过工行汇往中国的涉嫌洗钱总额达4000万欧元，而工行没有对钱款来源进行核查。西班牙《世界报》援引参与调查洗钱的一位负责人的话说：“中国工商银行马德里分行存在一个完整的犯罪网络，以银行名义专门负责洗钱。”

　　据欧洲刑警组织网站消息，该组织金融情报小组也参与了马德里警方的行动。此次搜查行动代号“幽灵”，是2015年5月“蛇”行动的继续。“蛇”行动重点打击涉嫌洗钱、走私、偷税漏税以及有组织犯罪等严重违法行为的旅西华商，行动中共有31人被逮捕，另有47人被传讯。

　　是否洗钱须等初审结果

　　有多年重大刑事案件办案经验的西班牙中国律师事务所主任季奕鸿介绍，尽管工行有5名主要负责人被带走，但行动目标不是他们，而是查明工行涉嫌洗钱问题。

　　他说，银行汇款手续也许是合法的，但银行可能有监管不力的失误，因为如有大笔汇款出入，应该向当地反洗钱部门汇报。

　　被带走的5名负责人面临三种情形：或移交马德里值班法院，或移交帕拉市法院，或保释。法官将在72小时内作出决定。

　　季奕鸿说，这次警方行动有欧洲刑警参与，因此是一个跨欧洲行动，而且不排除搜查行动在欧洲其他国家工行分行进行。只有在初审结束后，才能知道银行是否犯有洗钱罪，而初审会持续半年甚至几年。

　　工银欧洲18日发表声明说，工行马德里分行一直贯彻守法合规经营的方针，中国驻西班牙大使馆及上级行负责人正妥善处理有关事宜，目前分行已恢复正常营业。

　　西班牙故意制造轰动效应？

　　季奕鸿也对马德里警方提出质疑，认为本次行动与2012年西班牙为转嫁日益激化的社会矛盾、故意制造轰动效应的“皇帝”行动有相似之处。

　　在2012年10月“皇帝”行动中，西班牙警方在马德里、巴塞罗那等城市共逮捕84名犯罪嫌疑人，其中58人是中国（原）籍，17人为西班牙籍，其余为其他国籍。

　　尽管西班牙称“皇帝”行动旨在打击违法犯罪，不是针对中国人，但该行动在西班牙华侨华人群体中仍备受争议。

　　中国和西班牙各界人士对大规模逮捕中国（原）籍犯罪嫌疑人表示震惊，希望行动不要影响绝大多数华侨华人勤劳善良的良好形象，同时希望西班牙法制机构公正严谨审案，希望西班牙媒体不要夸大事实，维护舆论客观公正。　冯俊伟 马晓燕