夫妻合伙诈骗
IGOFX控股有限公司自称2012年成立于新西兰,去年为进军二元期权市场,将公司总部搬至大洋洲岛国瓦努阿图。
分析人士称,瓦努阿图监管最大的特点是离岸监管、申请简单、监管宽松,只要给钱基本就会发牌照。IGOFX监管证书显示,在瓦努阿图注册时间为2016年5月16日,监管有效期为2016年7月18日至2017年7月17日,只有短短1年。可见,这个空壳公司并不是为了进军二元期权市场,而是想快速拿到行骗执照,才选择瓦努阿图,这里也是很多行骗公司快速注册的天堂。
IGOFX中国总代理为26岁中国女子张雪娇,江苏常州人,丈夫是IGOFX大股东,现居马来西亚。
号称躺着赚钱
IGOFX网站宣传公司业务范围包括二元期权、真实交易账户竞赛、网络研讨会、信号提供商、线上购物、手机应用等。事实上,IGOFX至今没有任何可靠的产品或服务,只是不断发展会员和代理,依靠会员的资金投入盈利。
IGOFX的业务模式被称为多层级营销,即根据会员投资金额分为几个等级:新会员最低投资为100美元,交易者500美元,介绍人1000美元……以此类推。
每月投资回报率的90%用于操盘手和投资者分红,10%用于会员分红,按会员级别分配比例:第一级别5%,第二级别3%,第三级别1%,第四级别1%。
IGOFX打着“躺着赚美元”的口号,加上每星期派息及“人拉人,获奖励”的金字塔系统,短短半年内即招收多达40万名会员。
网站仍在运行
张雪娇6月11日凌晨跑路,至今杳无音讯,被指已潜逃去马来西亚投靠丈夫。受害群众起初还抱有一线希望,但十几天后终于绝望,醒悟自己被骗的事实。
马来西亚《中国报》报道此事后,很多媒体转载。但在这些报道中只有张雪娇的名字,她的马来西亚籍丈夫的名字不得而知。IGOFX公司网站目前还在运行,并且有英国、印尼语和简繁体中文版本。
《中国报》记者表示,他们主要也是根据社交网站资料撰写的报道,对张雪娇丈夫的背景以及马来西亚警方有没有开始进行调查,还没有确切消息。有马来西亚网民在《中国报》网站评论说,IGOFX在马来西亚也曾被炒得红火,相信很多人会受骗。
马来西亚近年成为金融传销“乐园”,并向周边扩展。4月和5月马来西亚有27家这类公司出事,仅2家退回部分资金。 王高飞