美国《侨报》报道，美国联邦调查局和国土安全调查局探员突击搜查洛杉矶一家华人移民事务所“加州投资移民基金”的办公室，同时对三名嫌疑人的两处住宅发出搜查令。搜查令称，“加州投资移民基金”以EB-5投资移民的名义向超过100名中国人收取超过5000万美元现金。

　　报道称，三名嫌疑人收取的5000万美元投资款并没有真正用作投资用途，反而用来中饱私囊。嫌疑人之一陈莹莹购买三块土地号称计划开发，但土地上并没有动工迹象。她名下有三处房产和两处地产，其中一处房产市值约320万美元，其中120万美元就来自收取的投资款，她还用投资款购买了一辆保时捷SUV。

　　此案中还有两点违反美国法律。第一，事务所将投资款中的30万或50万美元返还给投资人，因此收取的5000万美元中已经有1000万美元被返还。这种做法直接违反美国移民法，因为美国规定EB-5投资款必须投资满5年才能撤资。第二，收到返款的投资人中有中国正在通缉的要犯，包括前湖北省武汉市发改委主任徐进和前中国人保湖北分公司副处长刘芳，这些人不符合美国移民条件。