意外被捕

　　对郑利和罗伯特（Robert）来说，深圳市公安局的那场抓捕来得十分突然。2011年5月20日凌晨，林毅和陈伟峰在“莉莉玛莲”酒吧喝酒，偶然发现了同在酒吧的罗伯特，这对于找了他两三年的林毅来说，称得上意外之喜。林毅马上打电话报警，还叫来几个朋友把罗伯特扭送到了派出所，而郑利此时还在上海出差，3天后，她也被抓获。

　　两人的被捕可以追溯到3年前生意场上的恩怨。2006至2008年期间，郑利与罗伯特做钻石珠宝贸易，林毅和陈伟峰是他们的生意伙伴，林毅的公司做钻石批发销售，陈伟峰的公司做珠宝首饰加工。2007年5月份左右，郑利和罗伯特向林毅的老板购房作为办公室，在此过程中与林毅认识并且有了交往。因为林毅的公司就在他们要买的房子楼下，郑利和罗伯特就跟林毅提出合作，由林毅公司提供钻石，他们负责加工和境外销售。 

　　林毅告诉警方，当时郑利向他介绍说，罗伯特是德国珠宝零售业的大家族成员，家族有很多珠宝销售连锁店，贸易额很大，罗伯特还在香港开办了一家珠宝公司，目前在深圳开设的公司就是香港公司的内地办事处；而自己原来是交通银行外派到香港的职员，辞职后到公司从事金融和资本运作，因为老板在资本操作上出事，受到牵连，所以老板把她送到德国，并且介绍她认识了罗伯特家族，她就担任了罗伯特的助手和翻译。 

　　林毅相信了他们的身份，双方从2007年7月份开始合作，合作并没有书面的合同协议，一切都是口头约定。郑利和罗伯特开始不定期向林毅采购钻石，货款支付期限最初定为30天，两人基本上按时付款，到9月份左右，他们向林毅提出支付期限延长到60天，为了做生意，林毅答应了。可是支付过部分货款之后，郑利又提出90天一付。从12月份开始，林毅不断催要到期货款，而郑利则以各种理由拖延，直到2008年3月份，才付给林毅4张罗伯特签名的香港汇丰银行现金支票，合计港币150万元，4月份兑付。可是支票到期后，银行却告知林毅支票账户没有钱，郑利的解释是因为急事资金被挪用，稍晚还款。到5月份，林毅多次催要欠款，郑利才告诉他，有一部分钻石被典当套现了，想要回钻石得自己出钱赎当。为了减少损失，林毅付了100多万元赎回部分钻石，但一个月左右后，林毅彻底找不到郑利和罗伯特，还有五六百万元的货款未能收回。 

　　同样的情形也发生在陈伟峰身上，与林毅合作后不久，郑利和罗伯特就通过他认识了陈伟峰，并且开始委托他为其进行珠宝加工。陈伟峰告诉警方，郑利每次发过来的订单数量都很大，这让陈伟峰感觉罗伯特的贸易额很大，但是实际上需要他公司完成的数量很少。“大部分单做好样款就没有下文了，有些单也只是挑选一小部分款式让我们做几十或几百件成品就没有了下文。为他们完成的样款和成品基本上用的是碎钻，价值不高，一共也就70万元左右。”对此，郑利给出的解释是，陈伟峰的公司规模太小，达不到客户的质量要求，大订单交给了其他公司做。而给陈伟峰的加工费用刚开始也是如约支付，但2008年春节后就一直拖欠，到五六月份就已经欠下30多万元加工费。 

　　那时候，林毅和陈伟峰沟通后认为罗伯特和郑利在诈骗，已经决定去公安局报案，但当时公安局经侦支队给出的回复是罗伯特还没有离境潜逃，不符合立案条件。之后，郑利和罗伯特在林毅和陈伟峰的世界里彻底消失，直到3年后的酒吧偶遇，这桩旧事才重新浮出水面。而更让人始料未及的是，珠宝案仅仅是开了个头，随着公安机关对郑利和罗伯特调查深入，两人牵涉出的问题越来越多。 

　　早在3年前，郑利和罗伯特就已经停掉了“珠宝生意”。罗伯特对警方供述说，自己在2008年金融危机的时候关掉了珠宝公司，开始关注互联网、汽车、酒类、奢侈品等其他“传统与新颖的生意”，并且依然请郑利帮他打理中国市场的生意。他们只是都换了手机号，并没有真的销声匿迹，相反还很高调地参加很多高端活动，甚至在富豪圈子里都成了耀眼的人物。 

　　从公安机关的调查材料看，他们频频现身于各种高端活动现场和聚会，如高级时装发布会、法拉利车友会等，主动交往的不仅是深圳本地富豪，还有不少港台富商。赢取富豪信任后，郑利就会宣称有高收益的投资项目，可以代客理财、换汇，共同投资，以种种方式吸引富豪出资，而罗伯特则在多个场合用手机或电脑向富豪展示自己的股票基金账户。此时，郑利关于两人身份的说法也发生了变化，她介绍罗伯特是德国一个有名的金融大家族的后代，家族资金规模上百亿，罗伯特是亚洲区老板，在深圳开办了公司；而自己则为罗伯特工作，负责翻译和投资事务的执行。他们在深圳的公司大约在2009年6月左右注册，叫德富择投资公司，后来还注册成立了另一家公司德富瑞，虽然挂两个牌子，但只有一套人马。

　　富豪圈子 

　　案发后，受害者张勇乾告诉警方，2009年他与妻子在深圳参加阿玛尼服装发布会，选衣服的时候，郑利试图与其妻搭讪，他们并未理会。而10月份，张勇乾和朋友汪丹辉在珠海参加法拉利公司组织的赛车活动，再次碰到郑利与罗伯特，并在活动过程中逐步认识。跟张勇乾和汪丹辉熟悉后，郑利经常会给他们发信息，内容不过是些无关紧要的小笑话，但却有了进一步接触。他们的公司离郑利的公司非常近，汪丹辉还专门去郑利公司参观过，回来跟张勇乾感叹说：“公司确实有实力，深圳市证监局以前的领导还在她公司当顾问。” 

　　熟悉郑利的知情者周磊（化名）说：“2009年，罗伯特就有一辆诺维特改装的747马力法拉利，这车在中国只有一辆，非常显眼。他们投资了深圳诺维特汽车公司，做法拉利改装业务，还把法拉利深圳的老总高薪挖过去做总经理，目的其实是老总手上的客户资源。当然，车只是表面的一个部分，大家也不可能只因为车去相信他，当时他们公司的法人代表叫证监局的领导出来喝茶就是随便打个电话的事情。郑利身边的朋友也都非常有实力，证券公司高管、富商很多。她跟生意伙伴随便吃顿饭几万块钱，手上的戒指5克拉，一个镯子30多万元，一块表一两百万元，背爱马仕的包，一身行头大约四五百万元，住在价值几千万元的豪宅里，就算租住，一个月也要七八万元。郑利还经常看似不经意地提到自己和谁谁谁的合作，她说的那些人都是业界最有实力的人，随随便便几千万元的金额，她去一些省市，很多时候都是市里的领导接待她。”周磊说，刚结识郑利的时候，他就搜索过有关信息，“她没有任何负面新闻，混入了金字塔的顶尖，她太有钱了，甚至让人觉得她不会出任何问题”。

　　在郑利多次提出有项目可以合作后，2009年底，张勇乾和汪丹辉与她开始第一次合作，由郑利低价帮他们购入股票，这次的交易成功了，他们接下来还做了几单生意，基本上都没有书面合同协议，张勇乾向警方供述称，他们和郑利先后合作了5次，之前的几笔交易成功后，到2010年3月份左右，郑利提出帮忙以低价购买某公司法人股，他们同意后付给郑利3000多万元，让郑利以他们的名义持有股票，郑利起先同意了，可是没过多久就把资金退回来，理由是公司不同意他们持股，只能由德富择公司代持，让他们把资金重新汇入指定账户，且还签订了代持股协议。但是后来，汪丹辉调查后发现他们购入的法人股公司并未与郑利的公司签订股权转让协议。“汪丹辉很生气，我们就去找她谈判，解除协议，她也同意退还本金并支付一定利息，但是后来我们一直没有收到钱。”张勇乾对警方说。