阿里涉嫌经由哈瓦拉渠道洗钱数十亿美元和资助国际武器交易。这名账面年收入6万美元的商人在瑞士银行账户中的存款至少有80亿美元。阿里生活铺张，买豪车、养赛马，开奢华派对。他涉足多种行业:古董、车辆租赁、金属贸易、对中东进出口大米及洋葱、废品收购，业务范围从海德拉巴扩展到孟买、班加罗尔和德里，2006年还在科威特开珠宝店。

　　阿里据说是帮助印度不少政客和商人将非法资金转移到瑞士账户的中间人，他与印度上层的关系至今仍是谜。去年印度媒体指责执法当局在调查过程中包庇阿里，故意隐瞒他与诸多政界和宝莱坞名人的关系。

　　阿里有超过100个的银行账户等待核实，阿里去年9月就表示将从孟买派两人小组到国外调查，但至今仍未派人。