警方调查发现这家电子商务公司位于嘉定区曹安公路一商务楼内，由张某、潘某、胡某合开，声称代理香港某投资有限公司，在大陆进行黄金期货交易。公司通过网络招聘了大量业务员。每天通过拨打电话、网上聊天等形式，吸引客户投资。对资金流向的调查也发现该公司账户每天进出资金情况异常，少则数万，多则上百万。每天均有全国各地的资金汇入，涉及人数1200余人，金额达1300余万元。

　　6月12日，警方抓获了213名涉案嫌疑人。到案后，张某等主要犯罪嫌疑人承认了通过高额回报为诱饵，诱使全国各地的客户投资黄金期货交易，实际上公司根本不具备黄金交易资质，客户资金早已进入犯罪嫌疑人的私人账户，所有的黄金交易均是“虚盘”。