今年6月初,杨浦分局经侦支队民警在工作中发现,位于本市福山路某商务楼内的一投资咨询公司,在向境外网络平台购买获取交易账号后,以拨打电话推销的方式招揽境内客户,进而长期进行非法炒卖黄金期货业务。
通过连续两周的排摸调查,侦查员发现该公司在福山路邻近的两幢商务楼内都设有经营场所。而为掩人耳目,公司负责人魏某采取短期聘用员工、办公场所对外隔离等措施,给警方调查取证增加了难度。对此,侦查员迎难而上,逐步摸清了公司的人员构成、资金流向等关键信息。
6月27日,150余名参战干警兵分三路,分别对涉案公司两处经营窝点以及魏某、刘某等人的活动场所开展布控,实施抓捕。
目前,魏某等12名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,童某等另外17人也被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步调查中。